430065中海陽第一屆董事會第十九次會議決議公告暨召開中海陽2010年年度股東大會的通知
中海陽新能源電力股份有限公司
股份簡稱：中海陽 股份代碼：430065 編號：2011-01
中海陽新能源電力股份有限公司
第一屆董事會第十九次會議決議公告
暨召開中海陽2010年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況：
中海陽新能源電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2011年1月11日上午11：00在北京金池蟒山會議中心第六會議室召開第一屆第十九次董事會會議。會議通知於2010年12月29日以通訊方式發出。公司現有董事9人，出席會議的董事8人，其中獨立董事徐春霞女士因出差未出席本次會議，授權委託獨立董事鄭麗慧女士代為表決。會議由薛黎明董事長主持,監事、董事會秘書及公司高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。
二、議案表決情況：
會議以投票表決方式通過如下議案：
(一)審議通過公司《2010年度總經理工作報告》，並提請股東大會審議；
同意票數為9票，反對票數0票，棄權票數0票。
(二)審議通過公司《2010年度財務決算報告》，並提請股東大會審議；
同意票數為9票，反對票數0票，棄權票數0票。
(三)審議通過公司《2010年度董事會工作報告》，並提請股東大會審議；
同意票數為9票，反對票數0票，棄權票數0票。
(四)審議通過公司《2010年年度報告》，並提請股東大會審議；
同意票數為9票，反對票數0票，棄權票數0票。
(五)審議通過公司《2011年度財務預算報告》，並提請股東大會審議；
同意票數為9票，反對票數0票，棄權票數0票。
中海陽新能源電力股份有限公司
(六)審議通過了公司《2010年度利潤分配方案》，並提請股東大會審議；
公司2010年度利潤不進行分配，也不以資本公積金轉增股本。
同意票數為9票，反對票數0票，棄權票數0票。
(七)《關於提議召開公司2010年年度股東大會的議案》；
同意票數為9票，反對票數0票，棄權票數0票。
三、公司2010年年度股東大會通知如下：
(一)會議時間：2011年2月10日上午9:00
(二)會議地點：北京市朝陽區北辰西路北辰世紀中心A座12層1251室公司會議室
(三)會議召集人：公司董事會
(四)出席對象：
1、截至2011年1月26日股份轉讓結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或股東委託代理人。
2、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。
(五)召開方式：現場會議
(六)會議審議事項：
1、公司《2010年度總經理工作報告》；
2、公司《2010年度財務決算報告》；
3、公司《2010年度董事會工作報告》；
4、公司《2010年度監事會工作報告》；
5、公司《2010年度報告》；
6、公司《2011年度財務預算報告》；
7、公司《2010年度利潤分配方案》；
(七)會議登記事項：
1、登記時間：2011年1月26日—2月1日
上午：9:00-11:00
下午：13:00-17:00
2、登記方式：
1) 法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人
中海陽新能源電力股份有限公司授權委託書(見附件)、營業執照複印件和出席者身份證辦理登記。
2) 個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。
3) 代理人憑本人身份證、授權委託書、委託人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。
4) 辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。
(八)會議聯繫方式：
聯繫地址：北京市朝陽區北辰西路北辰世紀中心A座12層1251
聯繫電話：010-51294999-8878
傳真：010-51294999-8017
郵政編碼： 102200
聯繫人：趙萌
(九)其他
1、會議材料備於董事會辦公室。
2、本次大會預期半天，與會股東交通費和餐費自理。
特此公告。
中海陽新能源電力股份有限公司
董事會
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